Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
(в ред. Указания Банка России
от 25.05.2018 № 4803-У)
Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества;
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Североморский молочный  завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «СМЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	184606 Мурманская область город Североморск Мурманское шоссе 3	
1.4. ОГРН эмитента	1025100713450	
1.5. ИНН эмитента	5110310220	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01555-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3036
	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	
21  марта 2019 года

2. Содержание сообщения	
 В соответствии с п.2.4. "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 25.05.2018) эмитент  корректирует  информацию, содержащуюся в опубликованном 22 марта 2019 года  в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей нового   сообщения: 
вид общего собрания акционеров -  годовое, 
форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие),
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции  обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль,  государственный регистрационный номер 1-01-01555D,
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 25 апреля 2019 года,  Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе 3, зал заседаний АО «Североморский молочный  завод», в  15 часов,
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – с 13 часов, 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – по состоянию на 01 апреля 2019 года,
повестка дня общего собрания акционеров:
1.	 Утверждение  годового отчета, годовой  бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли 
и убытков по результатам  2018 года.
2. Утверждение предполагаемой даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение предполагаемой даты выплаты дивидендов, определение категории  акций, по которым объявлены дивиденды, утверждение размера выплаты дивидендов за 2018 год.
           3.  Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
        4.   Избрание Совета Директоров   общества.
           5.   Избрание ревизионной комиссии общества.
           6.   Утверждение  аудитора  общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе 3,   с  05.04.2019 по 25.04.2019 г. с 9 до 15 часов у  председателя Совета Директоров, 
дата заседания  и номер  заседания Совета Директоров общества, на котором  принято соответствующее решение:  протокол № 13 от 21.03.2019 года.
Описание изменений: дополнения о порядке выплаты дивидендов и корректировка времени  предоставления   информации, подлежащей предоставлению    при подготовке к проведению общего собрания акционеров:	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			И.Н.Трубин		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	04	”	апреля	20	19	г.	М.П.