Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
(в ред. Указания Банка России
от 25.05.2018 № 4803-У)
Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества;
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Североморский молочный  завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «СМЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	184606 Мурманская область город Североморск Мурманское шоссе 3	
1.4. ОГРН эмитента	1025100713450	
1.5. ИНН эмитента	5110310220	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01555-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3036
	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	
21  марта 2019 года

2. Содержание сообщения	
В сообщении о проведении общего собрания акционеров акционерного общества указываются:
вид общего собрания акционеров -  годовое, 
форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие),
 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции  обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль,  государтсвенный регистрационный номер 1-01-01555D,
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 25 апреля 2019 года,  Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе 3, зал заседаний АО «СМЗ», в  15 часов,
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – с 13 часов, 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – по состоянию на 01 апреля 2019 года,
повестка дня общего собрания акционеров:
1.	Утверждение  годового отчета, годовой  бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли 
и убытков по результатам  2018 года.
2.Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
       3. Избрание Совета Директоров   общества.
          4. Избрание ревизионной комиссии общества.
          5. Утверждение  аудитора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе 3,   с  05.04.2019 по 25.04.2019 г. с 9 до 16 часов у  председателя Совета Директоров, 
дата заседания  и номер  заседания Совета Директоров общества, на котором  принято соответствующее решение:  протокол № 13 от 21.03.2019 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			И.Н.Трубин		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	21	”	марта	20	19	г.	М.П.