Отчет 06.05.2019 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Североморский молочный завод»  25  апреля  2019 года.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества –  акционерное общество «Североморский молочный завод», 184606, Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе, дом 3

вид общего собрания (годовое или внеочередное) – годовое собрание

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование) – собрание

дата  определения (фиксации)   лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 01 апреля  2019 года.

дата проведения общего собрания –  25  апреля  2019 года

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) – 184606, Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе, дом 3

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.
  2. Утверждение предполагаемой даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов,  утверждение предполагаемом даты выплаты дивидендов, определение категории акций, по которым объявлены дивиденды, утверждение размера выплаты дивидендов за 2018 год.
  3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица,   включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу – 1700000 голосов, по второму вопросу – 1700000 голосов, по третьему вопросу – 1700000 голосов, по четвертому вопросу – 1700000   голосов,   по пятому  вопросу – 1700000 голосов, по шестому вопросу 1700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу – 1700000 голосов, по второму вопросу – 1700000 голосов, по третьему вопросу – 1700000 голосов, по четвертому вопросу – 1700000   голосов,   по пятому  вопросу – 1700000 голосов, по шестому вопросу 1700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием количества голосов по каждому вопросу: по первому вопросу количество – 1 461 778 голосов, по второму вопросу количество  – 1 461 778 голосов, по третьему вопросу количество – 1 461 778  голосов, по четвертому вопросу количество – 7 308 890 голосов, по пятому вопросу количество – 1461 778 голосов, по шестому вопросу количество – 1 461 778 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов  голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: по первому вопросу: «за» – 1461778 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, по второму вопросу: «за» – 1 461 778  голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, по третьему вопросу: «за» – 1 461 778 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0  голосов, по четвертому вопросу: «за» – 7 308 890  голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, по пятому  вопросу «за» – 1461778 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, по шестому  вопросу: «за» – 1 461 778  голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. По каждому вопросу повестки  дня  кворум имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

  1. Утвердить  годовой  отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 г.
  2. Утвердить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов -13 мая 2019 года.  Утвердить дату выплаты  дивидендов -23  мая 2019 года. Утвердить  размер выплаты дивидендов за 2018  год:  по привилегированным акциям  30% от номинальной стоимости, по  по обыкновенным акциям  30% от номинальной стоимости.
  3.   Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
  4. Избрать совет директоров общества в составе: Трубин И.Н.,  Хазова С.В, Алексеева Е.А.,  Богиня Е.И.,  Заруба Е.А.
  5. Избрать ревизионную  комиссию  общества в составе: Иванчо  Е.Я.,  Севрюк Н.В., Бричка  Н.В.
  6. Утвердить аудитором  общества ООО «АФК «АКАР».

 

Имена  членов счетной комиссии:

Ярославцева С.В., Ходос О.В.., Красноперова В.С.

 

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Алексеева Е.А. ,Заруба Г.А.

 

(Опубликовано 06.05.2019 г.)

 

 

Who's Online

  • 0 Members.
  • 1 Guest.